Il corso illustra la disciplina Antiriciclaggio generale, con una introduzione agli aspetti fondamentali della materia. Partendo dall’inquadramento del fenomeno del riciclaggio, si affrontano gli aspetti delle limitazioni introdotte dalla normativa e del coinvolgimento di molteplici autorità impegnate nel contrasto di tale fenomeno, alla luce del Regolamento IVASS 44 del 2019.

Durata

2 ore
Obiettivi
  • Conoscere il significato del termine riciclaggio e le fasi principali in cui esso si articola.

  • Analizzare i punti cardine della disciplina antiriciclaggio.

  • Esaminare tutti gli elementi di novità introdotti dal Regolamento IVASS 44 del 2019 in materia di adeguata verifica della clientela.

  • Conoscere le disposizioni operative previste dalla disciplina antiriciclaggio.