Il corso illustra la disciplina Antiriciclaggio generale, con una introduzione agli aspetti fondamentali della materia. Partendo dall’inquadramento del fenomeno del riciclaggio, si affrontano gli aspetti delle limitazioni introdotte dalla normativa e del coinvolgimento di molteplici autorità impegnate nel contrasto di tale fenomeno, alla luce del Regolamento IVASS 44 del 2019.
Durata
2 ore
Obiettivi
Conoscere il significato del termine riciclaggio e le fasi principali in cui esso si articola.
Analizzare i punti cardine della disciplina antiriciclaggio.
Esaminare tutti gli elementi di novità introdotti dal Regolamento IVASS 44 del 2019 in materia di adeguata verifica della clientela.
Conoscere le disposizioni operative previste dalla disciplina antiriciclaggio.
